KYC (Know Your Customer)

KYC je zkratka pro „Know Your Customer“, což v překladu znamená „Poznej svého zákazníka“. Jedná se o klíčovou součást opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML – Anti-Money Laundering). Cílem KYC je, aby povinné osoby (dle § 2 odst. 1 AML zákona, např. banky, investiční společnosti, advokáti) ověřily totožnost svých klientů a získaly informace o jejich finančních aktivitách. Tím se předchází zneužívání finančního systému k nelegálním účelům, jako je praní špinavých peněz, financování terorismu nebo podvody.